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虚拟币网络传销在阳江狂卷2300万,连公务员、老师都上当

来源:  2017-05-11  阅读数量 10599

说到非法传销活动

我们首先想到的

多是洗脑、拘禁、打骂等场景

但随着警方不停歇的打击,传销活动也不断地变换着作案手法,甚至企图搭上网络时代快车,假借“O2O"的美名,通过网络平台大力发展会员,鼓吹所谓的理财产品,实为以传销方式骗取钱财。

近日市公安局江城分局

就打掉了一个这样的网络传销团伙

该团伙以投资入股购买理财产品的虚拟币为手段进行网络传销,涉案金额2300多万元,阳江地区涉及被骗人员2800多人。

更加令人震惊的是,被骗的2800多人当中,有的是行政单位工作人员,有的是企事业单位工作人员,有的是老师,而且其中有一部分是50多岁、60岁的退休老人。

作案者如何走上传销诈骗之路?

被骗的又是如何被“洗脑”拱手送人钱财?

我们慢慢往下看

今年刚满56岁的阳西县犯罪嫌疑人陈某某

是该案的主要人物之一

按摩师搞传销鼓吹网上理财

年轻的时候,陈某某曾先后在当地乡镇的卫生院、医院上过班,甚至还当过卫生院院长。在刚满30岁那年,他辞掉工作到市区开了一间保健中心。由于按摩手法了得,陈某某的店铺很快就红火起来,而其也成为了稍有名气的经络理疗“大师”。随着自己的“名气”越来越大,陈某某的朋友圈也越来越广。在朋友的饭局中,陈某某认识了做保险的陈某,随后又通过陈某认识了湖南的罗某某。

陈某表示罗某某在湖南开了家投资理财公司,游说陈某某将9000元投资到罗某某的理财公司,1380元可以买一股,每股每天可以得到11元左右的利息,达到一定积分即可提现。于是陈某某就答应参与投资,让陈某帮其注册了10个会员账号。注册成为会员10多天后,陈某某进入罗某某提供的网站,输入自己的10个会员账号,果然发现每个账号都有积分,而且每个账号都可以将积分兑换成现金,并都能成功提现。这一次,陈某某投资的9000元一共提现1000多元。

9000元10多天就可以赚到1000元!这“利润”的确可观!而且,自加入投资行列后,陈某、罗某某不断地向陈某某鼓吹该项目如何只赚不赔、利润大、收益快等“洗脑”理念,并承诺如果自行发展下线客户,可以得到分红,下线客户发展的越多,分红也水涨船高,分得越多。初步尝到甜头的陈某某,内心又开始躁动起来。

2014年11月底,陈某某将该“公司”的投资理财项目带回阳江,并购买了12万元的积分用于在阳江地区发展会员,成为该公司在阳江地区的首个负责人。为赚取更大利润,陈某某不断地向保健中心的客户及身边亲朋好友鼓吹游说。

罗某某所谓投资理财公司

鼓吹的是一种叫中富源理财的产品

会员通过购买虚拟币“获利”

而所谓的“获利”,其实赚的是“人头钱”

该公司向外鼓吹,只要投资者投资1380元在该公司购买相等积分(一元等于一积分),就可以注册一个理财账号并成为会员。会员投资享受日分红、推荐奖、领导奖、服务中心奖金等。每日分红是指公司每日从投资者的1380元中提取1.27%即17.53元作分红,而17.53元中又按65%、35%的比例分为提现币和福利币,分到3300元就停止分红。分红虽然停止了,但投资者仍然每天可拿到11.39元的提现币。公司鼓吹,121天后,仅是拿提现币,投资者就可以回本。按照公司所说,所谓的福利币就是公司送给投资者的福利。公司忽悠称,在分红过程中抽取的福利币虽不能提现,但那是留着复利流存,每天可以产生6.14元的利润,188天后,福利币累积到1155元时公司就赠送一个会员账号。

听到这里,这个投资的确是一个只赚不赔的“好事”。然而,不止这些,公司鼓吹的“重头戏”还在后面。为了吸引更多的人跳进他们早已精心挖好的“大坑”,公司规定,会员推荐一个新会员加入就可一次性获得248.4元的奖励,而且还可以得到新会员日分红的10%,随着会员的加入,还可以得到会员的会员的会员的分红,最多可享受9代分红。发展了9个新会员后,会员的账号就升级为服务中心,得到为新会员注册的资格,注册一个新会员就又能获得每单27.6元的奖励。

这样的回报、奖励方案

逻辑思维差点的都弄不明白怎么分

(例如小编)

但它其实从头到尾不断给你灌输

就是投钱

投钱就可以获利

你发展的投钱会员越多,你赚的也越多

稍有贪念的人,听了这些分红,心都红了,糊里糊涂掉进坑里。他们却没有想到,每天都这样分红返利,分来分去,投资者所得的“分红”就是自己投进去的钱!赚的也是拉人垫背的“人头费”。

母子搞传销齐齐落入法网

张某某(女)、黄某某都是在陈某某的保健中心认识的。40多岁的黄某某是江城区人,案发前在某教育局上班。黄某某、张某某在听了陈某某、罗某某的鼓吹后,纷纷加入了投资队伍,到处发展会员,并且有了自己的团队。50多岁的张某某(女)见有利可图,于是把自己的儿子徐某某也拉进来,一起发展身边的会员。

他们不断对身边的亲朋好友游说、鼓吹,也对身边的人进行“洗脑”,不断扩大自己的下线团队。据警方后来调查发现,至案发时止,张某某、徐某某团队在阳江地区直接或间接发展了包括黄某某、及黄某某发展的下线会员2700多人。

而黄某某则靠自己的关系网,组织自己的团队在阳江地区直接或间接发展下线会员2400多人。陈某某作为公司阳江地区的负责人,按照公司规定,张某某、徐某某、黄某某等人发展的会员都属于其下线会员。

就在这样的利益驱动下

一张网络传销大网偷偷地在阳江铺开

然而好景不长。2015年7月份,“开业”不足1年的中富源公司关闭了提现功能,致使会员不能提现。由此,这些投资者才恍然大悟,如梦初醒,发现自己掉进了别人的“圈套”。虽然如此,这些投资者还是存着侥幸心理,并没有选择报警,而是不断地到陈某某的保健中心索还钱财。陈某某坦言,这些都是50多岁60岁的人,每天都会有人过来问其退钱,让其找公司理论。

直到2016年3月16日,投资者林某等人才选择报案。据林某报案称,其与关某某、吴某某等60多人共向陈某某、徐某某购买了500多万元中富源理财产品,到期后陈某某、徐某某等人没有按约定将本金及分红给回林某等人,且陈某某、徐某某等人不知去向。警方接到报案后,立即组织警力展开调查,并很快将陈某某、黄某某、张某某及其儿子徐某某抓获。接着,该公司的主要负责人罗某某等人也被湖南长沙警方立案侦查。

“哎,都是贪心惹得祸,自己被骗还好,还连累了亲友也被骗。”60多岁的梁阿姨含泪诉说,原本以为投入1380多元,即使被骗了也不多,没想到后来被忽悠的投入了2万多元,还游说一些亲戚朋友也成为了会员。警方透露,该案中,被忽悠购买该公司理财产品的人员中,有的少则几千元,多则十多万元。

案发后,陈某某、黄某某、张某某及其儿子徐某某均因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法逮捕。目前,该案正处于法院审理阶段。

对话犯罪嫌疑人

与陈某某对话

笔者:在看守所里想得最多的是什么?陈某某:希望自己能够早点获得自由。

笔者:为什么当初自己会走上这条路?

陈某某:(低头沉默一会抬起头)贪吧,都是自己太“贪心”。以前凭着自己的手艺,日子过得还挺好的,特别我还经常都处去讲课,教人按摩理疗技术,还参加学术研讨。

笔者:当初你的下线投资一般有多少钱?

陈某某:多少都有,几千、几万都有。有一个想一次投资10多万,我拒绝了,要她不要投那么多。

记者:你为什么会拒绝呢?

陈某某:投那么多,风险太大了。我跟她说,投那么多干嘛,投一点就可以了。

与黄某某对话

笔者:你想到过自己会这样被抓的吗?

黄某某:(低着头)做梦都没想到。

笔者:你以前是在教育系统工作的,拿着工资,可现在……为什么会这样呢?

黄某某:哎,贪!总想赚多点钱。觉得现在都在讲“020”网商模式,自己想利用工作外时间赚点钱,以为这个没事的,都是自己对法律认识太浅。现在什么都没了!

新闻知多点:网络传销是如何“坑爹”的?

 

说起传销,大家都熟悉。可是网络传销又是什么?近年来,如果我们稍为留意一下,经常会听到

“分享财富”“新型创业”“点点屏幕就能赚钱”等等类似很时髦的词语。但警察提醒,这些极大可能就是网络传销!

网络传销有什么特点呢?

▲没有实体商品,或以虚拟币、充电话费、商城积分等为幌子;

▲虽然有实体商品,但定价明显高出市价很多,购买后取得代理资格;

▲利用视频、图片、PPT等形式夸大宣传内部会员高额收入;

▲通过“招商会”“股东见面会”,或者群聊天的形式,宣讲传销模式。

身边如果有人卷入疑似传销组织,一定要提醒他(她)后果的严重性!轻则个人合法财产权益受损,重则涉嫌违法犯罪,承担法律责任。同时,作为参与者,即使侥幸没有受到查处,随时也可能因为“上线”出事或被抓,导致人财两空。

警方提醒,广大市民要提高警惕,远离传销,当发现涉嫌传销行为时,直接举报给公安、工商等执法机关。

网络传销和网商有何不同?

网络传销是通过网络参与违法犯罪活动,其与网商有着本质的区别。网络传销不以销售商品和服务为目的,而是以拉人头、发展层级的方式获取高额收入,诱骗是网络传销必不可少的部分。

如何识别“网络传销”?

无论是传统传销还是新型传销,其实质都是收取入门费和发展下线,形成多个层级并按照一定规则逐层返利。

也许有人会问:传销不是要把人关起来的吗?怎么网上做个“代理”也是传销呢?警方介绍,新型网络传销通常是骗子利用“互联网+”的概念,打着电商、创业的幌子,以“广告费”“分享费”等名义返利,迷惑性更大。但实质上,仍然不是以卖东西而是拉人头为目的的。