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山寨币”传销骗局调查:披着“伪创新”外衣圈钱

来源:  2017-12-07  阅读数量 22927

9月初,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,要求各类代币发行融资活动立即停止;


10月底,国内最后两家比特币交易平台关停。


但“据了解,这场充满风险的游戏并未就此退烧,不少投机者在比特币参数基础上做出修改,“发明”出各种“山寨币”,通过拉人头方式制造传销骗局。



这类行为往往披着“金融创新”外衣,隐蔽性强、传播速度快、涉及金额大,相关部门亟须提高识别打击能力,采取更有效的监管举措。


多种忽悠套路短时间制造“吸钱黑洞”


从各地查处的案件情况来看,此类传销依然采用拉人头、发展下线的传统模式,不过借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装,具有很强的迷惑性,不少投资人被骗却不自知。


——鼓吹“高返点、高收益”愿景。“亏了大钱!”谈及今年买入的那4枚“五行币”及随后卖力邀约亲朋的行为,湖南省郴州市的杨女士悔恨不已,一切只因她相信了“投资5000元‘五进五出’操作后可变成400万元”。


郴州市公安局经侦支队长廖劲松介绍,这类传销在群众参与初期往往给予返利诱惑,制造盈利假象,引诱更多人员加入并继续发展下线。最终该案涉及金额92亿余元。


——交易系统多部署在海外。今年6月,国家互联网金融风险分析技术平台通过巡查发现,涉嫌传销的“山寨币”交易系统多部署在海外,很难彻底监管。


9月,湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经法院审理查明,该传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,其传销网站及营销模式由保加利亚人建立,服务器则设立在丹麦哥本哈根。


——捏造背景打造门面增加迷惑性。一年时间,发展会员4.7万余人,涉及金额40.6亿元。在海口市警方破获的“亚欧币”网络传销案中,涉事公司声称有国资背景,犯罪嫌疑人刘某更是宣称自己是虚拟货币领域的专家。经调查发现,这些“高大上”的标签其实均为捏造。另外,涉事公司还在多个城市豪华酒店召开推介会和论坛,给投资者“洗脑”。




揭露伪创新,就是给创新最好的保护!


“山寨币”的疯狂乱象让人瞠目结舌。披着金融创新外衣的,实际上确却是网络传销。迷惑了金融市场和投资者。只有及时揭露这些“山寨币”的网络传销的实质,才能减少受害者,将投资者引导到正确的投资理财的渠道上。

新时代下,各种“创”字头的概念和产品总是受到资本和市场的青睐。但是,总有披着创新“马甲”的伪创新产品,利用人们对于“创新”怀抱的热情,攫取不正当利润。这样的伪创新正在毁坏人们对创新的信任,挤压了创新的市场,最终造成了“劣币驱逐良币”的效果。

揭露伪创新,就是要维护真正的创新。让公众明了创新的真正价值在哪里,重新燃起大众对于创新的热情和信任。