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【防骗】有人投资基石私募损失47.5万

来源:  2018-01-27  阅读数量 19727

近日,东阳警方发布治安预警:有不法分子盯上“数字货币”,以高回报为诱饵诱人“投资”。近日,东阳市吴宁街道一男子因为投资“数字货币”,47.5万元巨款在短短几天打了水漂。




    1月11日下午,年过四旬的东阳市民张军(化名)听哥哥说起,最近有一个社交APP,里面有个基石私募群,是投资一种叫ETH的虚拟货币,回报率很高。张军上了心,就加入那个群。张军见群公告里称:“ETH投资可以达到5倍的回报,到3月就可以在数字货币交易所上市,到那时价格将会大涨,现在买入一个ETH需人民币9500元,上市后可以翻10多倍。”见有那么高的回报,张军便联系上客服“币投小蜜”,对方给他发了一个数字钱包网址和一个二维码,叫他打开那个网址,从中购买ETH,再把ETH转到那个二维码中。


    1月15日晚,张军在家用手机进入“币投小蜜”提供的数字钱包网址,花了47.5万元购入了50个ETH币后,就把这50个ETH转到“币投小蜜”提供的二维码中。对方确认后告诉他,以后有好的投资项目会及时通知的,让张军坐等好消息。




    令张军没想到的是,1月17日上午,对方就把他拉黑了,同时聊天记录也看不到了,张军这才知被骗。


    1月19日上午,张军在吴宁派出所报案时说,他购买ETH的网站还能打开,对方骗取他的ETH后,到数字货币钱包市场去卖出套现。


    无独有偶,1月21日上午,东阳南市派出所也接到市民报案,称自己被人以投资项目为名,购买大量“以太币”,被骗20余万元。



    报案者是东阳人吴某,在一家公司上班。吴某说,他收到一个朋友发来的一个链接,内容是一个基石区块的投资项目,需要下载一款手机社交软件APP才可进行相关操作。由于此前有过投资区块项目赚到钱的例子,加之又是信得过的朋友分享的链接,吴某觉得这个基石项目投资有前景,就按照步骤要求,在手机里下载了软件,软件里面还有针对投资客户的社交群,在和群主聊天的过程中,群主告诉他,可以将社交账号里的虚拟货币(以太币)转给他,他来帮吴某投资操作。


    之后,吴某一下子买了价值20余万元的“以太币”,用于投资该项目。接着,吴某分三次将“以太币”转给群主提供的虚拟账户上,交由其操作。


    一段时间后,吴某想了解更多的项目信息及群主的联系方式时,群主推三阻四不肯提供。无奈之下,吴某说若不提供联系方式就要求退还虚拟货币,不退就报警。不料,群主竟然将吴某移出了客户群。随后,吴某报了警。目前,相关案情东阳警方正在侦查中。


    警方说,早在去年6月,央行就已强调尚未发行法定数字货币(即虚拟货币),也未授权任何机构和企业发行,也没有推广团队。目前,在一些交易平台上,有类似的虚拟币交易。这些所谓的数字货币均不是法定数字货币。某些机构和企业推出的所谓数字货币以及所谓推广央行发行数字货币的行为,可能涉及传销和诈骗。


    警方提醒广大市民,要切实提高守法意识和风险意识,认清相关行为的涉嫌违法犯罪本质,理性谨慎投资,以免利益受损。不要轻易相信一夜暴富的神话。在收到各种各样的链接时,打开网址都要多留心眼,尤其在涉及网上金钱交易时,更应引起警觉。发现相关涉嫌违法犯罪行为线索,可根据具体情况向金融管理、市场监管、公安等部门举报。