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国内监管升级,俄罗斯追逐阴影,英国警告诈骗

来源:  2018-08-25  阅读数量 11584

中国将阻止对外国加密交易所的支付

在去年禁止ICO和国内加密人民币交易,以及最近打击加密货币媒体场馆举办活动之后,中国正在采取进一步收紧加密行业套索的又一步措施。据当地媒体报道,中国监管机构已宣布有意遏制向海外交易所提供加密货币的在线支付。

负责监控网上金融风险的中国监管机构现在希望调查124个交易平台的交易,其中许多是2017年9月实施禁令后移居海外的中国企业。据新华社报道,该机构指出,可以禁止位于人民共和国境外的网站的IP地址,以减少使用它们的人数。下一步是对中国公司提供控制措施,为当地居民提供交易服务。

7月初,中国人民银行宣布,由于2017年禁止比特币(BTC),人民币(人民币)的交易量已下降至不到全球总量的1%。根据中央银行的说法,人民币加密货币交易的限制和众筹推动了88个虚拟货币交易所的流失,其中包括一些世界领先的交易平台,如宾思和霍比,以及数十个中国ICO项目。

俄罗斯提出的暗影加密活动的刑事责任


据当地媒体报道,作为正在进行的俄罗斯加密监管框架调整的一部分,莫斯科联邦政府一直在讨论可能引入加密货币阴影流通的刑事责任。根据Izvestia获得的官方文件,内政部已要求财政部就此事提出意见。然而,经济发展部认为现在谈论与加密货币周转有关的刑事责任还为时尚早,这种责任尚未合法化和受到监管。

三个加密议案被采纳  俄罗斯议会国家杜马,在五月的下院一读。代表们试图使草案同步,最终推迟了今年秋季下届议会的最终投票。现在内政部(MVD)已决定加入辩论 - 它希望在有关比特币和以太坊等开源密码的流通的法律文本中提出一些更正。MVD推动加密实体与相关政府机构强制注册,这些机构实施金融和税收法规,同时为该行业的任何模糊活动确立刑事责任。

英国金融监管机构更新英国骗局警告


英国金融行为监管局(FCA)最近更新了有关加密投资诈骗的警告,其中有越来越多的投诉和报道。虽然承认比特币和许多相关活动等加密货币目前尚未在英国受到监管,但监管机构仍然指出,某些类型的加密产品可能涉及受监管的投资,而出售它们的公司可能需要授权。在该文档的最新版本中,FCA向公众宣传加密诈骗的工作方式,并向英国人提供有关如何保护自己以及如果他们成为诈骗者的目标应该做些什么的建议。

监管机构指出,加密欺诈者经常使用名人或知名人物的图像在社交媒体上做广告,以促进加密货币投资。这些广告通向外观专业的网站,通常在国外的诈骗声称在伦敦设有办事处。FCA警告说:“警惕网上和社交媒体上的广告,这些广告承诺对加密货币或加密货币相关产品的投资获得高回报”,并指出大多数公司在英国没有授权广告和销售加密投资。

这不是关于FCA发布的加密货币的第一个警告。2017年11月,监管机构提醒零售投资者,他们可能正在考虑或征求加密货币差价合约差价合约),强调与价格波动和透明度相关的风险,以及加密货币差价合约市场中可能出现的收费和融资成本。去年9月,当局发布了关于虚拟币货币产品(ICO的警告