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币圈骗局2019年度终极篇

来源:  2020-02-16  阅读数量 43135

2019年,依然是币圈乱象丛生的一年。从最传统的项目方、代投、交易所,到新兴的矿机、实体行业、币圈KOL,各路镰刀,磨刀霍霍,走向了憧憬一夜暴富的韭菜们。
2019年,依然是镰刀很忙的一年;2019年,依然是维权艰辛的一年。「北纬31度」年终复盘,带您回顾各路镰刀,是如何布下各种惊心动魄的收割骗局的!

矿机骗局

日晶光电:地头蛇的霸王骗局

2019年2月,「北纬31度」报道了青海日晶光电矿机诈骗案,涉案金额达1270万。

日晶光电对外声称拥有低价电,骗投资者投资矿机。而后又谎称电力涨价,将合同作废,并扣押投资者的矿机。而事实是,当地政府批给了日晶光电低价电并不假,但是低价电是用来生产芯片的。日晶光电违规改变电力用途,又靠着政府授予的创新企业等荣誉背书,利用矿机项目大肆敛财。

令人咋舌的是,在此案之前,日晶光电已经以同样的套路收割了两批投资者。

甚至在警方对日晶光电立案之后,其厂房依然在夜间继续挖矿,其猖狂可见一斑。当地人直接点明,日晶光电之所以如此猖狂,是因为“上头有人”。所以投资者想要维权,面对的,不只是一个企业这么简单。

日晶光电:地头蛇的霸王骗局

代投乱象

(1)黄宇案:代投发假币的罗生门

币圈的顶层代投黄宇,声称从一名微信叫“岁月如歌”的人手中,拿到了MATIC的额度,随后黄宇开始向各大代投兜售额度。

而后,黄宇发现自己拿到的MATIC的假的,岁月如歌也早已将自己拉黑。损失了68万USDT的黄宇,不动声色,继续募资,粗略估计募集资金超2000万人民币。

事发之后,众代投找到黄宇讨要说法。此时,一位叫“向日葵”的代投,带人开车,强势带走了黄宇。怕其他代投不同意自己带走黄宇,她告诉其他代投在约好的酒店见面。

等到众代投到达指定的酒店,发现向日葵并没有带黄宇过来。而后,向日葵只是对其他代投解释:“黄宇交易所账号被封了,我也没有拿到钱,然后黄宇跑了。”

随着黄宇的失踪,岁月如歌是否是项目方的人、岁月如歌是真的存在还是黄宇自导自演的一场戏、向日葵究竟有没有说谎?这一切的真相,都无从知晓了。

黄宇案:代投发假币的罗生门

(2)链上宫宝案:利用公众号,撒网割小白

王军是一个币圈小白,无意间加了一个名为“币池宝宝”的公众号运营者的微信。这个微信名为链上宫宝的女人,不表明自己的身份,却明里暗里暗示王军自己知内幕、有人脉、有渠道、有额度。

见王军不为所动之后,链上宫宝为了让王军放宽心,允诺只要在她这拿水晶链CSO的额度,就拉他进官方社群,并以时间紧张为由,催促王军尽快打币。

等到王军打币之后,多次催链上宫宝拉自己进入官方社群,脸上宫宝也只是一直转移话题。最后,脸上宫宝以账号被投诉要清理好友为由,拉黑了王军。

事后,王军找到水晶链的负责人白晶晶,以及官方合作社区负责人初阳,双方都表示链上宫宝是以普通投资者身份找自己要的项目资料,并晒出截图为证。

王军不明不白转给链上宫宝的钱,算是打了水漂。然而币池宝宝这个公众号,却悄然删除了带有链上宫宝微信号的所有文章,并换上了另一个微信号——蓝尘。而令人震惊的是,有新的投资者爆料,这个公众号运营者,其实是个男人。

问题平台

(1)ZB交易所:禁止提币,关门割韭菜

6月13日晚,ZB交易所上的BRC大跌,引发币民恐慌。然而,当用户想要提币的时候,却被ZB官方以“涉嫌电信诈骗洗钱”为由拒绝。这样荒唐的回复,并不能让用户信服。

更令人气愤的是,客服居然诱导用户抛售BRC,在币价大跌的时候诱导用户卖币,无异于赤裸裸地割韭菜。

荒唐的事不只一件,也有客服告诉用户已经提币成功,然而用户核实之后发现,并没有提币成功,不过手续费倒是被扣了5BRC。假提币,真收费,你奈我何?

ZB交易所:禁止提币,关门割韭菜

「北纬31度」经深入调查发现了真相:ZB交易所的大量BRC早已被转移走,所以当用户提币时,无币可提。ZB用没有意义的数据对BRC砸盘,造成市场恐慌,一部分用户主动低价抛售,正中ZB交易所下怀,还有一部分用户被ZB客服诱导低价抛售。

无论怎样,用户们最终都被ZB交易所齐刷刷地割了一遭。

(2)CoinMex交易所:二易其主,维权困难

从OKEx出走的孙忠英,创办了CoinMex交易所,其平台推出的CT,吸引了众多投资者青睐。风头一时无两的CoinMex,自然也成了孙忠英老东家徐明星的眼中钉肉中刺。

据说,孙忠英因和小交易所老板合作不成并拒绝退还800万ETH,得罪了对方。而后,小老板将孙忠英盗取老东家代码的证据交给了徐明星,徐明星顺势把孙忠英送进监狱。

孙忠英入狱后,许超逸接手了CoinMex。而后投资者发现,许超逸置CoinMex于不顾,而是在背地里开发新的交易所。而新的交易所,实际受益人正是许超逸本人。

被揭下羊皮的许超逸,选择了神隐,对找上门的投资者避而不见。同时于当晚,宣布卸任CoinMex的特别顾问。

CEO身陷囹圄,新负责人另藏私心,交易所半死不活,投资者参与CT私募的一千多万,注定化作了泡影。

(3)披萨狗PIEXGO:KOL狂圈钱,巧使金蝉脱壳

靠着炒作起家的币圈KOL大空翼,建立了披萨狗交易所并发行了平台币PXG,募集到了近5万个ETH。

在距私募结束9个月之后,千呼万唤的披萨狗交易所终于上线,又过了一个月,平台币PXG上线。然而,PXG上线前却突然十倍增发,导致币价腰斩,私募价格6分的币,跌到了1分。

PXG的私募价格是6分多,上线后,价格直接跌到了1分。6月19日,PXG归零,面对投资者质疑,披萨狗官方允诺回购,最后却被众人指出,是虚假回购。虽然这次暂时稳住了盘面,但最终,PXG还是避免不了走向归零的命运。

面对投资者的怒火中烧,大空翼居然改口,说披萨狗和自己没有关系,自己只是顾问。然而天眼查信息显示,披萨狗的法人和实际控制人就是他自己,只不过他在PXG私募结束之后,就将股份和法人身份,全部转移给了别人。至于募集到的近2亿资金,早已被大空翼踹进了自己腰包。金蝉脱壳,实在是妙!

(4)Coinbene满币:恶贯满盈,再举镰刀

满币,算是行业内一家臭名昭著的交易所。CEO亲自喊单、联合大户抬升币价、最后反过来连大户都割,对这家奇葩交易所来说已经不算什么。逼得投资者割腕自杀、CEO性骚扰女性、客服封禁传播相关截图投资者的满币账号,也不算什么。

值得一提的是,关于平台币Coni,不知满币是故意还是无意,设计了一个充满bug的挖矿机制,使得原本应细水长流才能挖完的币,居然5天内就被矿工挖完了。等待投资者的,自然是币价归零。

而满币的最新项目CFT,更是套路满满。先是提前结束CFT的认购活动,并强制回购多账号认购用户的CFT,营造出CFT火爆的假象,实为方便控盘。

CFT在满币的神操作下,走势一柱擎天,然而在满币这样毫无契约精神的奇葩平台之上,等待投资者的,注定是有亏无盈。

联合骗局

(1)物流链SE+Fcoin:项目方和交易所的联合骗局
物流链SE凭借着撒大网似的空投以及振奋人心的拉盘,成功吸引了大批投资者的注意力。一时间,人人都在寻找物流链的官方社群。
等到了交易这一步,大家发现,自己手里的SE,无论如何也充不进上线了SE的Fcoin交易所。而后物流链官方表示,用户需要买入空投糖果4倍数量的SE,才能解锁手中的全部SE。等到真的有用户买入了4倍的SE,就会发现,Fcoin上的SE,交易深度奇差,挂单很难卖出。
另一边,SE曾经雇托儿利用场外交易烘抬币价,搞得部分官方推广群群主也走上场外收购之路,最后SE官方关闭钱包地址互转渠道,群主们的SE也砸在了手里。
除了推广群群主、糖果持有者,就连参与私募的用户,也需要买入4倍SE才能解锁并交易。有技术从业者表示,SE禁止地址之间互转,限制充值等设置,Fcoin不会不知情。而Fcoin却推脱道:“充不了值,找项目方。”
这种说辞,简直是天大的笑话。持有比特币的用户,哪一个需要找中本聪呢?

物流链SE+Fcoin:项目方和交易所的联合骗局


(2)AIW+大队长:项目方和顶层代投的联合骗局
财富社区的核心成员,找到币圈大名鼎鼎的大队长,寻求合作。大队长给核心们引荐了AIW的项目负责人Jimmy。Jimmy表示,币价拉一倍,需要社区配合自己的操盘和报的点位买进卖出。不用有多余担心,起码可以给社区核心们保本。
大队长还扬言:“你们赚我的钱,我赚韭菜的钱,大家吃好喝好!”
然而事情并不如财富社区核心们的预想,在财富社区成员们上车之后,币价迎来了诡异的腰斩。面对社区成员的质疑,Jimmy借口说自己在洗盘,劝社区成员抄底。
财富社区的成员们坐不住了,开始要求退钱。大队长呢,一边讽刺财富没有耐性,一边许诺给Hcoin的10个IEO白名单、又许诺说第二天退钱。后来谈不拢,大队长和Jimmy干脆拉黑了社区成员。
最后在Hcoin CEO刘江的帮助下,社区核心勉强拿回3万USDT。社区成员质疑Hcoin和大队长、Jimmy二人关系匪浅,但Hcoin表示,和二者只是单纯的合作关系。
本想着割韭菜大赚一笔的社区,万万想不到,这盘棋一开始要割的,原来是自己。
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老镰刀

(1)柬埔寨直播荐币团伙:“官方群里只有我自己是真实投资者”
股民何聪机缘巧合进入了一个直播群,便开始听直播间的投资课程。讲师分析的项目,逐渐从股票,过渡到区块链。何聪轻仓,发现出金有效之后,便选择了重仓。不久,何聪发现无法出金,而此时的微信群,只剩寂静。原来,这是一个只有一个真实投资者的假社群。
深入调查之后,「北纬31度」发现,这是一个藏身于柬埔寨的境外诈骗团伙。早在2019年9月,就已经被警方严厉打击了一次,但由于该团伙的头目也是远程指挥下属人员,所以主要头目并没有归案。
除了假社群,该团伙还组建假平台、发行假项目、打造假讲师、操作假行情、利用假账户洗钱。从始至终一条龙的假,却坑害了无数的投资者。据称,该诈骗团伙,2019年的诈骗目标是30亿。
除了像何聪一样被朋友圈推广上钩的投资者,该团伙还利用诊股网站和第三方搜索引擎搜集目标韭菜的信息。也许你只是在搜索框里搜索过“股票”二字,等待你的,就是这个团伙打来的电话。
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(2)俞凌雄:关于老镰刀的两个重磅问题
作为币圈的顶级镰刀,2019年的俞凌雄,依然很忙。
2019年,「北纬31度」推出了两篇关于俞凌雄的文章,抛出了两个重磅问题:一是俞凌雄为什么还没有被抓?二是俞凌雄的黄金链背后的三个关键人物是谁?
关于第一个问题,可以归结为俞凌雄深谙维权者心理,擅长“精准扶贫”,明白只要安抚好维权带头人,令其闭嘴,那么,剩下的维权小户,便群龙无首,难以再掀波澜。
而且受害者们,也不是一条心,有的处于观望态度,有的纠结维权是否有用,更有甚者,指望着靠俞凌雄的新项目回本。如此种种,俞凌雄自然不用担心被抓,依然可以肆无忌惮地割韭菜。
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关于第二个问题,「北纬31度」扒出了和俞凌雄的黄金链项目关系密切的3名广西企业老板:李远昌、李益帆和罗岚。
三名遇到了事业发展瓶颈的小老板,本想靠着俞凌雄点拨,走上事业新高峰,没成想,最后都成了俞凌雄的垫脚石。
他们不仅自己倾家荡产地支持黄金链,更不遗余力地拉拢手下员工和公司客户跳进黄金链的大坑。
在黄金链崩盘之后,李远昌和罗岚逃往国外,被限制出境的李益帆在国内被投资者骚扰得苦不堪言,但仍然对俞凌雄抱有希望,加入了YouBank。远在国外的李远昌,也因分赃不均而被俞凌雄狠狠“教训”了一顿。

俞凌雄利用三人的求富心切,成功将三人变成自己的奴隶和仆人。同时,又利用三人的实体企业为自己的区块链项目托底并引流。三人忙活一场,最终还是徒为他人做嫁衣。

只要俞凌雄还有信徒,这样的故事就会不断上演。


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